Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

дата: 03.10.2017

лектор: адв. Цветан Терзийски

продължителност: 44 мин

гледания: 9

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Нормативна уредба;
  • Представяне на основните понятия;
  • Кои лица са задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)?
  • По важни срокове по ЗМИП;
  • Как се идентифицират клиенти, сделки и операции?
  • Кога лицата са задължени по ЗМИП?
  • Трябва ли фирмите да имат вътрешни правила и какво трябва да съдържат те?
  • Административно-наказателни разпоредби;
  • Ограничения при плащане в брой;
  • Какви са санкциите при нарушаване на ограничението за плащане в брой?
  • При какви условия може да се плащат и по-големи от 10 000 лв. суми в брой?



Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: